一、政策背景与核心变化
1. 政策背景:全球监管趋严下的合规升级
随着国际反避税(Anti-Tax Avoidance)与反洗钱(AML)监管力度持续加强,英属维尔京群岛(BVI)于2024年推出《商业公司和有限合伙企业(受益所有权)条例》,要求所有BVI实体(特定豁免除外)自2025年1月2日起履行受益所有权申报义务,旨在提升金融透明度,打击非法资金流动。
2. 适用范围与豁免条件
- 全面覆盖:所有BVI公司和有限合伙企业均需申报,豁免范围仅限:
- 受认可证券交易所上市公司
- 母公司控股≥75%的子公司
- 符合国际透明标准且监管等同BVI的实体
二、申报实操全流程解析
1. 申报主体与时间节点
- 新注册公司:注册后30天内完成首次备案
- 存量公司:2025年6月30日前完成申报
2. 受益所有权界定标准
- 自然人判定:直接/间接持有实体≥10%权益,或通过决策权、控制权实质掌控
- 法律实体判定:需穿透至最终自然人控制者
3. 申报材料与步骤
- 材料准备:
- 自然人:身份证明、居住地址、权益证明
- 法律实体:注册信息、控制权结构文件
- 提交方式:通过注册代理向BVI公司注册处提交
- 更新要求:信息变更后30日内完成更新
4. 特殊情形处理
- 信托架构:需披露受托人、委托人、受益人及控制人信息
- 代持股东:需申报实际受益所有人
三、违规后果与合规建议
1. 处罚措施
- 逾期未申报:罚款1万至7.5万美元
- 严重违规:公司可能被强制注销
2. 合规策略
- 建立内部信息追踪机制,确保实时更新受益所有权变动
- 委托专业代理机构协助申报,规避法律风险
四、BVI公司年度维护全清单
除受益所有权申报外,企业需同步完成以下合规事项:
1. 股东名册备案(ROM)
- 新公司:注册后30天内提交
- 变更后:15日内更新备存
2. 公司年审
- 上半年注册公司:每年5月31日前完成
- 下半年注册公司:每年11月30日前完成
3. 年度财务申报(AFR)
- 财务年度结束9个月内提交,逾期罚款
4. 经济实质申报
- 涉及特定业务的企业需在财务期结束后6个月内提交报告
真实客户对我们的评价
来自浙江嘉兴黄先生的客户评价:
和歆联商务合作有很多年了,2011年我第一次注册香港公司时,有很多不懂的问题,问的有些多,一些小问题都很耐心的解答,挺专业的,后续服务也挺好的。后边公司年审、审计报税什么的,也是他们做的,一站式服务就是省心。最近又找他们注册了一家马绍尔公司,银行开户也非常的快速,商务人员很负责任,价格也不高,感觉还是物有所值的!
来自杭州Lisa的客户评价:
当初找离岸公司注册代理时我上门考察过该公司,他们是专业、有实力的一家公司。能耐心的了解我们的问题,不太懂的香港做账报税等会计问题,他们还找专业的会计师和我谈了,推荐!
在和歆联商务合作之前我还有一家离岸公司,后来这个公司离岸账户被银行关户了,我找了上海歆联帮忙做年审,他们给我重新安排开户,流程比较顺利,专业指导开户前的各项资料准备,去银行面试也比较顺利,总体来讲,服务不错。
来自宁波象山佘小姐的客户评价:
刚开始我也将信将疑,后来上门考察过该公司后发现他们是正规、专业、有实力的一家公司,公司注册完之后才发现不管是性价比还是速度,歆联商务都让人满意,跟他们合作,是比较幸运的,专业、真诚,效率也高,最讨厌那种老是忽悠,没付款前什么都能答应,付款后就唧唧歪歪的那种服务机构。
来自河北石家庄王小姐的客户评价:
当初我是朋友推荐的,公司很正规,很负责任,办理离岸注册公司的效率很高,Lisa也很热情,不懂的东西都详细的给我讲解。7个工作日就告诉我公司注册完成了,很赞!
他们公司的人都还比较热情,去听过一次免费的税务讲座,后期公司维护还是比较放心的,多花个几百块钱还是值得。后来我也推荐了几个朋友给他们,是值得长期合作的一个公司。
来自江苏常州王小姐的客户评价:
我离职自己创业,在外贸朋友的介绍下找到上海歆联帮忙注册了香港公司,挺低调正规的一家代理,十多年的行业经验给人的感觉就是放心,服务态度很好,业务人员专业,后期公司做账审计报税等经验足,年检通知很及时,税务方面给了我很多意见,能为企业税务规划给出合理意见,推荐创业的朋友可以看看,他们服务项目挺全面的。
来自以色列艾先生的客户评价(翻译后):
这已经不是我第一次注册香港公司,所以我可以清楚的知道,哪些代理是比较专业的,多问问题就会知道。上海歆联商务还是非常专业,一些小问题都很耐心的解答,而且后续年检报税服务也很好,周末还及时处理我的疑问,感谢!
来自比利时Jenny的客户评价:
代理公司很多,注册的时候还是比较了很久,最终才确定下来,上海歆联还是不错的,费用中等,后期服务很好,注册公司后其他都不用担心,有啥行业动向,歆联都能提醒着,很好,靠谱!感谢上海歆联,感谢小卢,你做事很认真,仔细,很庆幸找到你。